Kontra l-ħasil tal-flus - Politika AML

JwbWorld.com jagħti l-akbar importanza lill-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, kemm fi ħdanu kif ukoll fi ħdan il-qafas tal-proġetti li jappoġġja.

JwbWorld.com huwa impenjat li jeżerċita l-professjoni tiegħu fl-oġġettività, l-onestà u l-imparzjalità kollha, u jiżgura l-primat tal-interessi tal-kumpanija, tal-klijenti u tal-integrità tas-suq. Dan l-impenn li jirrispetta standards etiċi u etiċi rigorużi mhuwiex maħsub biss biex jiżgura konformità mal-liġijiet u r-regolamenti fis-seħħ fid-diversi ġurisdizzjonijiet li joperaw JwbWorld.com, iżda wkoll biex jaqla 'u jżomm fit-tul il-kunfidenza tiegħu klijenti, azzjonisti, impjegati u msieħba.

Il-Karta ta 'Kondotta u Etika Professjonali ta' JwbWorld.com (il- "Karta") m'għandhiex l-għan li telenka b'mod eżawrjenti u fid-dettall ir-regoli kollha ta 'kondotta tajba li jirregolaw l-attivitajiet tagħha u dawk tal-impjegati tagħha fid-diversi pajjiżi li fihom jopera JwbWorld.com. Pjuttost, l-għan tagħha huwa li tistabbilixxi ċerti prinċipji ta ’gwida u regoli maħsuba biex jiżguraw li l-impjegati tagħha jkollhom viżjoni komuni tal-istandards etiċi speċifiċi għal JwbWorld.com u li jeżerċitaw il-professjoni tagħhom f’konformità ma’ dawn l-istandards. Għandha l-għan li ssaħħaħ il-kredibilità interna u esterna tal-professjonaliżmu tal-impjegati ta ’JwbWorld.com.

L-impjegati kollha ta ’JwbWorld.com (inklużi dawk li jaħdmu taħt skema ta’ sekondament jew sekondament) huma mistennija li japplikaw ir-regoli u l-proċeduri ta ’din il-Karta b’mod skrupluż u mingħajr ebda pressjoni.Twettaq kuljum ta’ dmirijiethom, b’responsabbiltà sħiħa, onestà u diliġenza.

Ħasil ​​ta 'Flus / Finanzjament tat-Terroriżmu

Minħabba n-natura tal-attivitajiet ta 'JwbWorld.com, il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu joħolqu riskji speċifiċi u sinifikanti mil-lat legali u ta' manutenzjoni tar-reputazzjoni. Il-konformità mal-liġijiet u r-regolamenti kontra l-ħasil tal-flus fis-seħħ fil-pajjiżi fejn jopera JwbWorld.com hija tal-akbar importanza. Għalhekk JwbWorld.com żviluppa programm li jinkludi:

• proċeduri u kontrolli interni xierqa (miżuri ta 'diliġenza dovuta);
• programm ta 'taħriġ meta tkun qed tikri persunal u kontinwament.

Miżuri ta 'viġilanza:

L-għarfien tal-klijent (KYC - Kun af il-Klijent Tiegħek) jimplika obbligi ta 'identifikazzjoni u verifika tal-identità tal-klijent kif ukoll, jekk meħtieġ, il-poteri tal-persuni li jaġixxu f'isem dan tal-aħħar, sabiex takkwista ċ-ċertezza li tittratta ma 'klijent leġittimu u legali:

• Fil-każ ta 'persuna fiżika: bil-preżentazzjoni ta' dokument uffiċjali validu inkluż ir-ritratt tiegħu. Id-dettalji li għandhom jiġu nnotati u miżmuma huma l-isem (ismijiet) - inkluż l-isem ta 'xebba għan-nisa miżżewġa, l-ismijiet, id-data u l-post tat-twelid tal-persuna (nazzjonalità), kif ukoll in-natura, id-data u l-post tal-ħruġ u id-data tal-validità tad-dokument u l-isem u l-kwalità tal-awtorità jew tal-persuna li ħarġet id-dokument u, fejn applikabbli, awtentikatha;
• Fil-każ ta 'persuna legali, permezz tal-komunikazzjoni tal-oriġinal jew kopja ta' kwalunkwe att jew estratt tar-reġistru uffiċjali bid-data ta 'inqas minn tliet xhur jinnota l-isem, il-forma legali, l-indirizz tal-uffiċċju reġistrat l-identità soċjali u l-identità tal-imsieħba u l-mexxejja soċjali msemmija.

Barra minn hekk, l-informazzjoni li ġejja hija meħtieġa wkoll:

• indirizz (i) sħiħ
• numri tat-telefon u / jew GSM
• posta elettronika (i)
• okkupazzjoni (i)

Kif ukoll id-dokumenti li ġejjin:

• Kopja tal-passaport iċċertifikat
• Prova tal-indirizz
• Curriculum vitae
• Dikjarazzjoni (i) tal-kont (i) bankarju
• Ittra ta ’referenza tal-Bank
• Possibbilment dokumenti addizzjonali ta ’identità (ID, permess għal
  sewqan, permess ta ’residenza).

Din il-lista mhix eżawrjenti u informazzjoni oħra tista 'titqies, skont iċ-ċirkostanzi.

JwbWorld.com jistenna li l-klijenti tagħha jipprovdu informazzjoni korretta u aġġornata, u li jinfurmawhom malajr kemm jista 'jkun bi kwalunkwe bidla li tista' sseħħ.

Miżuri li għandhom jiġu applikati f'każ ta 'dubju:

Fil-każ ta 'suspett ta' ħasil tal-flus u / jew finanzjament tat-terroriżmu, jew fil-każ ta 'dubju dwar il-veraċità jew ir-rilevanza tad-dejta ta' identifikazzjoni miksuba, JwbWorld.com jintrabat:

• Ma tidħolx f'relazzjoni kummerċjali jew tagħmel tranżazzjoni;
• Biex itemm ir-relazzjoni kummerċjali, mingħajr il-ħtieġa għal ġustifikazzjoni.